У Росфинмониторинга с июня этого года появится возможность приостанавливать до 10 дней операции банковских клиентов, которых заподозрили в отмывании преступных денег (дропперстве). Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Герман Негляд. Он пообещал избежать массовых блокировок. «Хотели бы всех успокоить, подтвердив, что всякий раз это будет скрупулезное выверенное решение.
Никакой "компанейщины" не будет», - сказал он в интервью РБК. Ранее в Банке России сообщали , что ежемесячно около 80 тысяч человек становятся подставными лицами в нелегальных схемах по выводу денег. По словам заместителя председателя ЦБ Ольги Поляковой, участников схем порой автобусами привозят к отделениям банков. В «отмывании» участвуют даже иностранные граждане. В конце прошлого года стало известно, что Центробанк вместе с Росфинмониторингом работает над созданием платформы , предназначенной для централизованной передачи финансовым организациям информации о подозрительной активности клиентов.
Свежие комментарии