Ценность низколиквидных бумаг разгоняется мошенниками через мессенджер, после чего совершаются на первый взгляд легальные сделки, такой метод мошенничества могут выбрать недобросовестные криптообменинки, считают в московской бирже Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC Московская биржа раскрыла

Мещанский суд Москвы заочно арестовал Артема Усса, 40-летнего сына губернатора Красноярского края Александра Усса. В России Усса-младшего обвиняют в отмывании денег. 17 октября его задержали в Италии по запросу США в рамках уголовного дела об отмывании денег и уклонении от санкций. Готовится его

Сегодня, 21 марта, британское издание The Guardian сообщило о том, что около 740 миллионов долларов прошли через 17 крупнейших британских банков, в том числе Royal Bank of Scotland, HSBC, Barclays, Lloyds и Coutts, в рамках международной схемы по отмыванию денег из России. Издание отмечает, что из

В России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом. В рамках нее в 2016 году было выведено более 16 млрд руб. По сути, речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания с помощью судебных решений: в ней появилось новое звено — судебные